Тинькофф - будьте осторожны!

[Redbaron_chaos]

Началось это со вчерашнего дня. В ТГ общаюсь на одном канале арбитражников, многим прилетело письмо "счастья".

Суммы у всех разные! Вот буквально час назад, чел всего 20к руб с одной ПП на карту банка вывел и получил. Кто то выводил с бинанса, кто с Капиталиста...в общем у всех по разному и суммы разные.

Tinkoff банк начал требовать отчитаться по доходам на основании 115-ФЗ. Судя по количеству однотипных сториз в Instagram, проблема коснулась многих из арбитражной тусовки.

Поддержка банка просит прислать в чат документы, подтверждающие доход, документы, указанные в назначении входящих платежей за последние 3 месяца. Также просят рассказать об экономических целях операций.

115-ФЗ от 07.08.2001 — это закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

[Klopopryg]

а причём тут тинькофф? это сейчас все банки будут делать.

Или думаете, кто-то проигнорирует ФЗ?

[Gans Gauss]

Сообщение от Klopopryg

а причём тут тинькофф? это сейчас все банки будут делать.

Или думаете, кто-то проигнорирует ФЗ?

Это да, но у тинька это носит массовый характер. И глваное! Ты предоставишь ВСЕ доки, которые они ТРЕБУЮТ в чате, но один хрен в ДБО они тебе откажут в 99% случаев

[rustelekom]

А это просто объясняется. Лучше не светиться вообще, чем светиться. Это как с ментами - держитесь от них подальше и все будет хорошо.

[bna]

Сообщение от Redbaron_chaos

Началось это со вчерашнего дня.

Началось это несколько лет назад. Просто суммы с которых под "прицел" попадали раньше были другие.
Сейчас ЦБ за каждой копейкой стал следить.

Пару недель назад тоже попросили доки. Прислал все чеки переводов за последние 3 месяца. После этого в течении пары часов отписались, что все в порядке.
Но у меня у них р/с на ИП, 95% поступлений на карту с него. Может поэтому.

[Redbaron_chaos]

Сообщение от bna

Началось это несколько лет назад. Просто суммы с которых под "прицел" попадали раньше были другие.
Сейчас ЦБ за каждой копейкой стал следить.

Пару недель назад тоже попросили доки. Прислал все чеки переводов за последние 3 месяца. После этого в течении пары часов отписались, что все в порядке.
Но у меня у них р/с на ИП, 95% поступлений на карту с него. Может поэтому.

Я почему пост создал, что вчера это началось массово. Я сижу в нескольких самых крупных ТГ каналов по арбитражу. И после обеда, посыпалось куча сообщений от арбитражников...что пришли такие письма. И сегодня тоже.

Скрин выше, это я взял с одного крупного арбитражного ресурса cpa.rip. По раздачу вчера и сегодня попало очень много людей. От топовых арбитражников, до тех кто копейки в виде 20 тыщ рублей пытался вывести.

[ziliboba0213]

А по суммам че? А, 20к... А я как раз тысяч 20 не декларирую отстой

[bna]

Сообщение от Redbaron_chaos

Скрин выше, это я взял с одного крупного арбитражного ресурса cpa.rip. По раздачу вчера и сегодня попало очень много людей. От топовых арбитражников, до тех кто копейки в виде 20 тыщ рублей пытался вывести.

Так я и говорю ЦБ стал каждую копейку считать. Видимо Тинькову прилетело "ай-ай-ай", вот и фильтруют экосистему. В других банках все тоже самое. Это не инициатива самого банка. Если средства прозрачные и с которых уплачены налоги, то волноваться и не надо. В обратном случае усё, лавочка прикрыта.

[Redbaron_chaos]

Сообщение от bna

В других банках все тоже самое.

Но почему то, за эти два дня все письма "счастья" были ТОЛЬКО от Тинькофф. От других банков не было.

[bna]

Сообщение от Redbaron_chaos

Но почему то, за эти два дня все письма "счастья" были ТОЛЬКО от Тинькофф. От других банков не было.

Скоро и от других будут, это вопрос времени.